(ES un starptautiskās regulatīvās vides ietvaros)
Atbalsts uzņēmumiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas jomā.
Uzzināt vairākPraktiska un regulatīvi korekta klientu identifikācija un riska novērtēšana.
Uzzināt vairākMCC klasifikācija, payment flow analīze, sankciju riski un citi specializēti pakalpojumi.
Uzzināt vairākMērķu definēšana un situācijas izpratne
Dokumentu un procesu analīze
Plāns, ieteikumi un dokumenti
Palīdzība ieviešanā un jautājumos
Nepieciešams atvērt kontu vai uzsākt sadarbību ar maksājumu pakalpojumu sniedzēju.
Saņemts pieprasījums no regulatora vai bankas, kam nepieciešama atbilde.
Nepieciešams sakārtot iekšējās procedūras un dokumentāciju.
Uzņēmuma izaugsme rada nepieciešamību pārskatīt un uzlabot procesus.
Parasti sākotnējo sarunu varam noorganizēt dažu dienu laikā. Projekta uzsākšanas ātrums ir atkarīgs no tā apjoma un manas pašreizējās noslodzes.
Strādāju ar dažāda lieluma uzņēmumiem - no startup līdz lielākiem uzņēmumiem. Galvenās nozares: FinTech, maksājumu pakalpojumi, e-komercija, profesionālie pakalpojumi.
Jā, tas ir viens no biežākajiem pakalpojumiem. Varu palīdzēt sagatavot atbildes uz regulatora vai bankas pieprasījumiem, kā arī sakārtot nepieciešamo dokumentāciju.
Lielākā daļa sadarbības notiek attālināti - videozvani, e-pasts, dokumentu koplietošana. Tas ļauj efektīvi strādāt neatkarīgi no atrašanās vietas.
Samaksa ir atkarīga no projekta apjoma un sarežģītības. Piedāvāju gan fiksētas cenas projektiem ar skaidru apjomu, gan stundu vai mēneša abonementa modeli ilgtermiņa sadarbībai.
Sazinieties, lai pārrunātu jūsu situāciju un iespējamos risinājumus.
