Par mums

Mēs esam neatkarīga AML (Anti-Money Laundering) un atbilstības (compliance) speciālistu komanda, kas sniedz AML konsultācijas uzņēmumiem un privātpersonām Latvijā, Eiropas Savienībā un starptautiskā vidē.

Mēs strādājam ar uzņēmumiem un privātpersonām, kam nepieciešama profesionāla pieeja risku pārvaldībai, klientu izpētei un regulatoro prasību izpildei. Tāpat sniegsim konsultācijas ikdienišķos jautājumos, kas palīdzēs izprast un iepazīt AML jomu.

Pieredze un specializācija

Mūsu komandu veido speciālisti ar praktisku pieredzi banku sektorā, FinTech uzņēmumos un klientu izpētes (KYC/KYB) procesos, nodrošinot padziļinātu izpratni par regulatorajām prasībām un to praktisko piemērošanu.

Mūsu komandas stiprā puse ir praktiska pieredze:

• klientu onboarding un risku izvērtēšanā,
• darījumu uzraudzībā un aizdomīgu aktivitāšu (SAR/STR) identificēšanā,
• sadarbība ar bankām, maksājumu iestādēm un uzraugošajām institūcijām.

Mūsu darbs aptver

• AML risku novērtēšanu un kontroles sistēmu izstrādi,
• klientu izpētes (KYC/KYB) procesu strukturēšanu,
• konsultācijas sadarbībā ar bankām un maksājumu iestādēm,
• atbalstu regulatoro prasību izpildē.

Galvenās nozares, ar kurām strādājam

• Maksājumu iestādes (Payment Institution – PI)
• Elektroniskās naudas iestādes (Electronic Money Institution – EMI)
• FinTech un maksājumu pakalpojumi (PSP, acquiring)
• E-komercija un digitālie pakalpojumi
• Startup uzņēmumi

Mēs koncentrējamies uz risinājumiem, kas nodrošina ne tikai formālu atbilstību, bet arī praktisku un ilgtspējīgu risku pārvaldību.

Izstrādājam dokumentāciju un palīdzam ieviest risinājumus, kas darbojas praksē.

Mūsu mērķis ir nodrošināt klientiem drošu un strukturētu piekļuvi finanšu sistēmai, vienlaikus ievērojot visus AML un regulatīvos standartus.